Điều kiện thành lập đại lý đổi tiền ngoại tệ
Sao Viet Law

Điều kiện thành lập đại lý đổi tiền ngoại tệ

25/04/2017 09:08 AM


Hỏi: Công ty Tôi muốn thành lập Đại lý đổi tiền ngoại tệ. Vậy, tôi cần chuẩn bị những điều kiện gì? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Sao Việt. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện hoạt động Đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế. Theo đó, điều kiện hoạt động đại lý đổi tiền ngoại tệ là Tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Điều kiện thành lập đại lý đổi tiền ngoại tệ

Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bao gồm:

- Được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-  Có địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ tại một hoặc nhiều địa điểm theo quy định sau:

+  Cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 sao trở lên;

+  Cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, đường thủy);

+  Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép theo quy định pháp luật;

+ Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam;

+ Khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có khách nước ngoài tham quan, mua sắm.

-  Có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ sau đây:

+  Có nơi giao dịch riêng biệt (phòng hoặc quầy giao dịch không gắn liền với các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên làm dịch vụ đổi ngoại tệ);

+ Nơi giao dịch phải trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc tối thiểu bao gồm điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ.

- Nhân viên trực tiếp làm ở đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng ủy quyền cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả.

- Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ.

-  Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý đổi ngoại tệ. Tổ chức tín dụng được phép là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

-  Một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép và tổ chức kinh tế có thể thỏa thuận đặt đại lý đổi ngoại tệ ở một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Như vậy, Để được Ngân hàng nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý ngoại tệ công ty bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện trên.

>>> Tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 

DK